Podejrzenia i zawiadomienia

• Klient biura rachunkowego nie wpłaca gotówki do banku, a saldo kasy stale rośnie – czy biuro musi zawiadomić GIIF? Najczęściej tak. Biuro prowadzące usługowo księgi rachunkowe jest instytucją obowiązaną (art. 2 ust. 1 pkt 17 ustawy AML). Zawiadomienie z art. 74 nie wymaga pewności ani ustalenia przestępstwa bazowe…