PEP

• Czy wójt, burmistrz albo prezydent miasta jako beneficjent rzeczywisty spółki komunalnej lub fundacji to PEP i czy bank musi stosować wzmożone środki? Tak. Wójt, burmistrz i prezydent miasta są osobami zajmującymi eksponowane stanowisko polityczne (PEP) - wymienia ich wykaz krajowych stanowisk PEP wydany na podstawie art. 46c ustawy AML (rozporządze…
• Jakie dokumenty zebrać, żeby ustalić źródło majątku klienta PEP - czy wystarczy jego oświadczenie? Nie, samo oświadczenie klienta co do zasady nie wystarczy. Wobec osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP), członka jej rodziny i bliskiego współpracownika instytucja obowiązana stosuje…